Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Abstract

Η ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΜΕΡΗ: ΤΟ 1Ο ΜΕΡΟΣ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΤΟ 2Ο ΜΕΡΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΤΟ 3Ο ΜΕΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ, ΤΟ 4Ο ΜΕΡΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ 5Ο ΜΕΡΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: (Α) Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ, (Β)Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , (Γ) Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΥΤΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ, (Δ) Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ (Ε) Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ Ν. 2331/1995 ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/308/ΕΟΚ.

THE THESIS IS DIVIDED IN FIVE PARTS DISCUSSING: IN THE 1ST PART THE FACTORS WHICH CONSIST MONEY LAUNDERING; IN THE 2ND PART THE PROCEDURE OF MONEY LAUNDERING; IN THE 3RD PART THE INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK AGAINST MONEY LAUNDERING; IN THE 4TH PART THE INTERNATIONAL ROLE OF THE USA IN THE FIGHT AGAINST MONEY LAUNDERING AND IN THE 5TH PART THE ANALYSIS OF THE GREEK LEGISLATION REGARDINGTHE PHENOMENON OF MONEY LAUNDERING. THE OBJECTIVES OF THE RESEARCH ARE: (A) THE ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL ENVIRONMENT AND OF THE CURRENT LEGAL FRAMEWORK; (B) THE ANALYSIS OF THE ROLE OF THE FINANCIAL SECTOR REGARDING THE INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS AND THE MODERN DEMOCRATIC SOCIETY; (C) THE DISTINCTION OF THE GEOPOLITICAL ASPECT OF THE PHENOMENON OF MONEY LAUNDERING IN THE SENSE OF ITS GLOBALITY, ITS CONTINUITY THROUGHOUT HISTORY AND ITS REDISTRIBUTIONAL AFFECTS FOR MONEY AND POWER, (D) THE DETAILED DESCRIPTION OF THE METHODS ANDTHE TECHNIQUES OF MONEY LAUNDERING AND (E) THE ANALYSIS AND INTERPRETATION OFTHE GREEK LEGAL FRAMEWORK AND ESPECIALLY OF THE LAW NO 2331/1995 AS A RESULTOF THE EMBODYMENT OF THE COMMUNITY DIRECTIVE 91/308/EEC.