Διεθνής τρομοκρατία και οργανωμένο οικονομικό έγκλημα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

Abstract

According to the Office of United Nations for Narcotics and Crime (UNODC), the criminal organizations are today involved in a wide spectrum of illegal activities, which includes the distribution of narcotics, the terrorism, the smuggling, the frauds, the blackmails, the rinsing of money, the briberies, economic espionage, the theft of intellectual fortune and the counterfeiting. The new form of terrorism is henceforth certain that it commits crimes of common penal right, as distribution of narcotics mainly in the region of Caucasus (Shelley, 2005) and kidnappings mainly in the countries of Latin America and in Philippines (2004). Respectively, the Europol (2013) appreciates that a basic danger that face the European citizens that travel in countries of Africa, Asia and Latin America are the kidnapping aiming at the ransoms, ransoms that finance the terrorist or criminal organization that committed the kidnapping. Respectively, terrorist organizations maintain relations with criminal organizations so that they ensure the financing of their objectives. The obvious difficulties in the analysis of interconnections between terrorism and organized crime and subsequent effects in the application of united policies constituted also the main interest for the development of present thesis. Summarizing, both terrorism and organized crime constitute two of the major contemporary challenges. Therefore, the scope of the present thesis is to investigate the by any chance connection from each other attempting a systematic analysis in the sources of origin, the reasons, the mechanisms of distribution, the repercussions and the possibilities of prevention and repression of international terrorism and international economic crime. As it was proved by the facts of 11 September but also the attacks that followed in European territory the terrorism that has religious base it constitutes danger for the developed states that require particular attention while are increased in annual base. This differentiates the experiences of citizens of Europe and USA and at extension their opinion concerning what it constitutes terrorism. These new forms of terrorism have highlight the need to investigate the sources of these terrorist organizations. Since the financing needs of these organizations are big, the police makers were led to the conclusion that their sources of financing should be connected with somebody of big scale economic activity. Soon, they began to speculate about the possibility of connection of terrorism with the organized economic crime as well as the first efforts of common confrontation of these phenomena. No country is able to return in the previous season, nor is this possible without causing disturbances in their economic system, with unanticipated effects in the society. In this environment, the countries must adapt in order to be able to continue to offer their services in their citizens and to ensure the most important challenge, their existence.

Σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) οι εγκληματικές οργανώσεις σήμερα εμπλέκονται σε ένα ευρύ φάσμα παράνομων δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνουν τη διακίνηση των ναρκωτικών, την τρομοκρατία, το λαθρεμπόριο, τις απάτες, τους εκβιασμούς, το ξέπλυμα χρήματος, τις δωροδοκίες, την οικονομική κατασκοπία, την κλοπή πνευματικής περιουσίας και την παραχάραξη. Η νέα μορφή τρομοκρατίας είναι πλέον βέβαιο ότι διαπράττει εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου, όπως διακίνηση ναρκωτικών κυρίως στην περιοχή του Καυκάσου (Shelley, 2005) και απαγωγές κυρίως στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και στις Φιλιππίνες ( 2004). Αντίστοιχα, η Europol (2013) εκτιμά ότι ένας βασικός κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες που ταξιδεύουν σε χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής είναι η απαγωγή με σκοπό τα λύτρα, λύτρα που χρηματοδοτούν την τρομοκρατική ή εγκληματική οργάνωση που διέπραξε την απαγωγή. Αντίστοιχα τρομοκρατικές οργανώσεις διατηρούν σχέσεις με εγκληματικές οργανώσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση των στόχων τους. Οι προφανείς δυσκολίες στην ανάλυση των διασυνδέσεων μεταξύ τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος και η συνεπακόλουθες επιδράσεις στην εφαρμογή ενιαίων πολιτικών αποτέλεσαν και το κύριο ενδιαφέρον για την εκπόνηση της παρούσας διατριβής.Συνοψίζοντας, τόσο η τρομοκρατία, όσο και το οργανωμένο έγκλημα, αποτελούν δύο από τις μεγαλύτερες σύγχρονες προκλήσεις. Σκοπός λοιπόν της παρούσας διατριβής είναι να διερευνήσει την τυχόν σύνδεση μεταξύ τους επιχειρώντας μια συστηματική ανάλυση στις πηγές προέλευσης, τα αίτια, τους μηχανισμούς διάδοσης, τις επιπτώσεις και τις δυνατότητες πρόληψης και καταστολής της διεθνούς τρομοκρατίας και του διεθνούς οικονομικού εγκλήματος. Όπως αποδείχτηκε από τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου αλλά και των επιθέσεων που ακολούθησαν σε Ευρωπαϊκό έδαφος η τρομοκρατία που έχει θρησκευτική βάση αποτελεί κίνδυνο για τα ανεπτυγμένα κράτη που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς αυξάνεται σε ετήσια βάση.Αυτό διαφοροποιεί τις εμπειρίες των πολιτών της Ευρώπης και των ΗΠΑ και κατ’ επέκταση την άποψη τους σε σχέση με το τι αποτελεί τρομοκρατία. Οι νέες αυτές μορφές της τρομοκρατίας έφεραν στο προσκήνιο και την ανάγκη να διερευνηθούν οι πηγές χρηματοδότησης αυτών των τρομοκρατικών οργανώσεων. Δεδομένου ότι οι χρηματοοικονομικές ανάγκες αυτών των οργανώσεων είναι μεγάλες, οι φορείς χάραξης πολιτικής οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι οι πηγές χρηματοδότησης τους θα πρέπει να συνδέονται με κάποια μεγάλης κλίμακας οικονομική δραστηριότητα. Σύντομα άρχισαν να γίνονται συζητήσεις για το ενδεχόμενο σύνδεσης της τρομοκρατίας με το οργανωμένο οικονομικό έγκλημα καθώς και οι πρώτες προσπάθειες κοινής αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων. Καμία χώρα δεν είναι σε θέση να επιστρέψει στην πρότερη εποχή, ούτε και είναι κάτι τέτοιο εφικτό χωρίς να προκληθούν αναταραχές στο οικονομικό της σύστημα, με απρόβλεπτες επιδράσεις στην κοινωνία. Σε αυτό το περιβάλλον τα κράτη πρέπει να προσαρμοστούν για να μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες τους αλλά και να εξασφαλίσουν το πλέον σημαντικό ζητούμενο, την ίδια την ύπαρξη τους.